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四川直播吧官网园调味品股份有限公司 2021年临时股东大会通知
管理员浏览503 2021-6-28 16:30:19

尊敬的各位股东:

经公司董事会研究,定于2021年7月14日(星期二)以现场方式召开临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、召开时间:

报到时间:2021年7月14日上午9时

开始时间:2021年7月14日上午9时40分

结束时间:2021年7月14日上午11时

2、召开地点:四川直播吧官网园调味品股份有限公司行政中心1楼会议室(四川省江油市江油工业园区创元路南段1号)

3、召集人:本公司董事会

4、召开方式:现场会议

5、会议表决方式:股东本人或授权代理人参加现场会议投票表决

6、会议主持人:董事长刘菊明女士或其授权的其他董事

7、会议出席人员:公司股东或授权代理人、公司董事、监事

8、列席会议人员:公司高级管理人员

9、会议见证人:王润斌律师

二、会议审议事项

1、董事辞职事宜;

2、减少注册资本实施方案;

3、修改公司章程。

三、参加会议登记办法:

1、公司登记在册的全体本公司股东(因故不能出席会议的股东可授权委托代理人)出席。出席会议的参会人员请于本通知所列报到时间前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证及持股凭证进行资格登记;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证、授权委托书与委托人的持股凭证进行资格登记。

3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4、联系人: 黄勇    联系电话:0816-3361317


特此公告

     

                             四川直播吧官网园调味品股份有限公司

                   2021年6月28日


管理员浏览503 2021-6-28 16:30:19